#pranje novca
Top vijest Optužnica protiv 20 osoba: Organizirana mreža krijumčarila tone droge vrijedne desetke milijuna eura
Nakon provedene istrage, USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana (1986., 1985., 1989., 1969., 1979., 1986.,…
Top vijest USKOK optužio 53 osobe zbog organizirane utaje PDV-a i pranja novca
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i…
Top vijest Velika akcija USKOK-a i PNUSKOK-a u Osijeku i Tenji: Uhićenja zbog sumnje na zločinačko udruženje
Po nalogu USKOK-a, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) provodi uhićenja i hitne dokazne radnje. Kako je…
Top vijest Hrvatska ostala na sivoj listi zemalja za pranje novca
Hrvatska ostala na sivoj listi zemalja za pranje novca
Top vijest Slučaj koji je uzburkao javnost: USKOK i policija objavili što se stavlja na teret Kekinu
USKOK je, na temelju izvida provedenih u suradnji s policijom, Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave i Uredom za sprječavanje pranja…
Top vijest Potvrđena optužnica protiv braće Mamić i osječkih sudaca
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv Zdravka Mamića, njegovog brata Zorana Mamića, osječkih sudaca Darka Krušlina, Zvonka…
Top vijest Akcija USKOK-a: Pretresi u Splitu i na otoku Korčuli, sumnja se na pranje novca
Akcija USKOK-a: Pretresi u Splitu i na otoku Korčuli, sumnja se na pranje novca
Top vijest Američka digitalna banka stavila Hrvatsku na crnu listu zajedno s Iranom i Sjevernom Korejom. Startupima gase račune
Američka digitalna banka stavila Hrvatsku na crnu listu zajedno s Iranom i Sjevernom Korejom. Startupima gase račune
Top vijest USKOK pokrenuo istragu protiv devetorice zbog krijumčarenja duhana i pranja novca
Na temelju kaznene prijave policije, USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv devetorice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na izbjegavanje…
Top vijest Snižen prag: Evo zbog kolikih gotovinskih uplata će vas odsad provjeravati
Vlada je na sjednici u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kojim se između ostalog propisuje smanjenje praga obavještavanja nadležnog ureda o gotovinskim transakcija
Top vijest Smanjuje se limit: Banke više za pranje novca neće prijavljivati svaku uplatu veću od 200 tisuća kuna nego puno manje. Evo koliko
Ured za sprječavanje pranja novca ubuduće bi trebao dobivati više obavijesti banaka o uplatama na račune jer će se limit s 200 tisuća kuna spustiti na 10 tisuća eura, najavljuje Vlada prijedlogom izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju t
Top vijest Policija objavila detalje uhićenja zločinačkog udruženja, varali su na PDV-u
Policija objavila detalje uhićenja zločinačkog udruženja, varali su na PDV-u
Top vijest MIMO BANAKA KRUŽI 36 MILIJARDI KUNA: Kriminalci u problemima uoči prelaska na euro, očajnički pokušavaju legalizirati novac stečen kršenjem zakona
Kako to nerijetko u Hrvatskoj biva, ražanj se sprema dok je zec još u šumi, tako bi se nekako parafrazirati mogle pripreme za uvođenje eura. Premda su premijeru Andreju Plenkoviću, guverneru Borisu Vujčiću i nizu drugih ekonomskih stručnjaka puna usta pri
Top vijest Optužen tata Dino koji je skupljao novac za bolesnu suprugu; 'Prokockao je 4,6 milijuna kuna'
Optužnicom ga se tereti za prevaru i pranje novca. Tužiteljstvo traži i da mu se produži istražni zatvor Protiv Dine Ljutića , čovjeka koji je godinama istupao…
Top vijest Afera HT: Prikriva li Porezna uprava utaju poreza i pranje novca?
Nakon što smo u više nastavaka pisali o pokrenutim kaznenim istragama protiv HT-a i njegovih članova Uprave, postavili smo također pitanja HT-u i Poreznoj…
Prikazano 15 od 17 članaka.