USKOK pokrenuo istragu protiv devetorice zbog krijumčarenja duhana i pranja novca
Na temelju kaznene prijave policije, USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv devetorice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na izbjegavanje carinskog nadzora te pranja novca.
Prema dostupnim informacijama, dvojac je u razdoblju od siječnja do 10. srpnja 2024. godine, u Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, povezao ostale osumnjičenike i više drugih osoba u zajedničko djelovanje s ciljem zarade. Njihov plan uključivao je kupovinu velikih količina duhana u listu u inozemstvu, unos tog duhana u Hrvatsku, te skladištenje i preradu u sitno rezani duhan. Taj duhan potom su prodavali na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj bez oznaka duhanskih markica Ministarstva financija.
Osumnjičenici su kupili najmanje 81,5 tona duhana u listu, koji je uskladišten u Slovačkoj. Nakon toga, u suradnji s drugim osumnjičenicima, preko Mađarske su dovozili duhan u Hrvatsku, na područje Zagreba i Bjelovara. Zbog neplaćenih trošarina, Državni proračun Republike Hrvatske oštećen je za najmanje 9.304.366,50 eura.
Preprodaja i pranje novca
Duhan su potom pretovarivali u vozila te ga prevozili u skladišta koja su prethodno osigurali i opremili za preradu. U tim skladištima duhan su prerađivali za preprodaju na ilegalnom tržištu. Okrivljenici su na taj način preradili i prodali najmanje 62,9 tona duhana za iznos od najmanje 1.259.740,00 eura, koji su međusobno podijelili.
Postoji osnovana sumnja da je jedan od okrivljenika, od 25. veljače do 28. lipnja 2024. godine, u Zagrebu i Bjelovaru, novac stečen nedozvoljenom trgovinom duhana pokušao "oprati" ulažući najmanje 38.800,00 eura u kupnju vozila i nekretnina kako bi zametnuo trag i neistinito prikazao da novac proizlazi iz zakonitog izvora.
Određivanje istražnog zatvora
USKOK je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.
Izvor: 7dnevno
