Otkriveni detalji velike akcije USKOK-a i policije u tri grada
Policija i osječki Uskok su proveli kriminalističko istraživanje nad sedam osoba i više trgovačkih društava.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je prvoosumnjičeni hrvatski državljanin (1978.) kao voditelj okrivljenih trgovačkih društava u zajedničko djelovanje povezao dvojicu osumnjičenika (1987. i 1965.), hrvatsku državljanku (1982.) kao osobu odgovornu za podnošenje prijava PDV-a, hrvatskog državljanina (1974.) i hrvatsku državljanku (1983.) zaduženu za obavljanje knjigovodstvenih poslova trgovačkih društava u svrhu utaju poreza.
Sumnja se da je u tu svrhu u lanac prometa društava koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti, u razdoblju od siječnja 2021. do svibnja 2024. godine zaprimali novčane iznose isplaćivane s računa okrivljenog trgovačkog društva na račune drugih društava kojima upravljaju, a zatim su trećeosumnjičeni i druge za sada nepoznate osobe navedene novčane iznose doznačene temeljem fiktivno prikazane poslovne suradnje, kako bi omogućili njihovo stavljanje u promet uglavnom na inozemni račun pravne osobe pružatelja platforme za trgovanje virtualnim valutama.
Fiktivni računi
Kako bi opravdali navedene novčane transakcije i prikazali da je bilo stvarnog prometa robom, trećeosumnjičeni i druge za sada nepoznate osobe su ispostavljali račune u kojima su neistinito prikazivali da su društva kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja dobavljači robe društvima kojima upravlja prvoosumnjičeni.
Po nalogu prvoosumnjičenog, osumnjičene (1982. i 1983.) su sačinjavale prijave PDV-a u kojima su temeljem navedenih nevjerodostojnih računa osnovom kojih su izvršeni bezgotovinski transferi umanjivale porezne obveze po osnovi PDV-a na štetu Državnog proračuna čime su s računa okrivljenog trgovačkog društva na inozemni nerezidentni račun prenijeli najmanje 1.216.541,23 eura od čega su novčana sredstva u iznosu od najmanje 1.202.439,94 eura transferirana na ulaganje u kupnju virtualnih valuta.
Temeljem fiktivnih poslovnih odnosa oštetili su Državni proračun za iznos od najmanje 689.656,18 eura po osnovi neuplaćenih dužnih davanja od strane poreznih obveznika okrivljenih trgovačkih društava.
Nadalje se sumnja da je prvoosumnjičeni prema prethodnom dogovoru s osumnjičenima (1974. i 1983.) s računa navedenog društva nalagao isplate radnicima tog društva, uglavnom u iznosima do 1.791,75 eura, koje je sukladno njegovim uputama osumnjičena (1983.) knjižila pod šiframa neoporezivih nagrada i donacija, koje su po izvršenim uplatama na traženje prvoosumnjičenika ili osumnjičene (1983.) radnici podizali sa svojih računa te ih u gotovini predavali njima.
Novac je prvoosumnjičeni zadržao za sebe te se pritom materijalno okoristio za najmanje 11.580,07 eura oštetivši pritom trgovačko društvo. Također se sumnja da je prvoosumnjičeni za sebe na štetu trgovačkog društva u kojem je bio odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja izvukao najmanje 757.817,54 eura, dok je oštetio navedeno trgovačko društvo za iznos od najmanje 847.817,54 eura.
Jednoga još traže
Preko četvrtoosumnjičene (1982.) i petoosumnjičenog (1974.) te uz pomoć drugoosumnjičenog (1987.) i osumnjičenog srpskog državljanina (1990.) prvoosumnjičeni je izvršio ulaganje značajnog iznosa novca stečenog nezakonitim postupanjem u legalne gospodarske tijekove.
Sedmero osumnjičenih se sumnjiče za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja, dok su prijavljene i tri pravne osobe zbog sumnje u kazneno djelo utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici proveli su više dokaznih radnji na području Zagreba, Bjelovara i Splita. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja četvorica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnesena je kaznena prijava protiv sedmero osumnjičenih osoba i tri trgovačka društva.
Dvoje osumnjičenih se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, dok je jedan osumnjičenik trenutačno nedostupan vlastima RH.
